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19、单位存款久悬户是指( )以上(对年对月对日计算)未发生收付活动的单位银行结算账户,且开户银行向存款人发出通知之日起( )内,存款人仍未办理销户或激活手续的银行结算账户。
18、个人存款休眠户是指连续( )以上存款人未主动发起消费、存取现、转账等金融交易(不含结息、查询),且存款余额在10元以下的个人银行结算账户,综合业务系统自动将其转入休眠户管理。
17、单位存款久悬户3年以上(含3年),应当通知其在( )内销户,逾期未撤销的,视同自愿销户。
16、企业更改名称,但不改变开户银行及账号,应于( )工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请,出具有关部门的证明文件;企业的法定代表人(主要负责人)、住址及其他开户资料发生变更时,应于( )工作日内书面通知开户银行并提供有关证明。
15、中国人民银行令〔2016〕第3号规定,当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值1万美元以上 (含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当报告大额交易。
14、大额案件应在大额交易发生( )内上报。
13、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当对监控名单开展实时监测涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测,不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。在名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯( )的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
12、已取消开户许可证核发的企业法人、非法人企业及个体工商户开立基本存款账户和临时存款账户后应当( )将开户信息通过账户管理系统向中国人民银行当地分支行备案,账户管理系统生成基本存款账户编号,并打印《基本存款账户信息》和存款人查询密码,交付给存款人。
11、核准类单位银行结算账户的开立,开户银行将存款人开户信息录入账户管理系统,并于开户之日起( )内,将开户资料报送中国人民银行当地分支行核准。
10、核准类单位银行结算账户的“正式开户之日”为( )。
