5、各营业机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。( )

5、( )负责金库会计出纳业务的管理、监督工作,监督账款核对、现金调拨、现金整点、库房管理、现金交接等业务制度执行情况,在授权范围内对相关业务进行审核、审批,按规定做好查库等其他监督管理工作。

4、会计凭证应当按日装订,每本传票装订厚度不超过( )公分。

3、( )负责本行会计档案的收集、整理立卷、移交归档、保管、查阅、销毁等工作。

2、营业机构业务公章、操作员名章、操作员密码、操作员卡必须按规定实行( ),妥善保管,按章使用。

1、货币有权鉴定机构应当自受理鉴定申请之日起( )个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》,并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。

20、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,若有紧急合理开户需求的,可建议客户选择简易开户服务,通过简易开户流程开立账户,可限制开立的账户种类、功能和限额,原则上不开通非柜面交易功能。属于分级分类措施中( )客户。

19、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,列入“严重违法失信企业”名单的单位,属于( )。

18、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,( )负责做好账户分级分类管理制度及由账户分级分类管理工作引发的风险防控工作。

17、 《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,根据客户信息及交易风险状况的变化,及时调整其账户等级及所对应的风险控制措施,,属于( )原则。

16、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,全面评估客户及客户所处地域、业务、行业(职业)等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户的不同账户确定账户等级,属于( )原则。