20、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,若有紧急合理开户需求的,可建议客户选择简易开户服务,通过简易开户流程开立账户,可限制开立的账户种类、功能和限额,原则上不开通非柜面交易功能。属于分级分类措施中( )客户。

3、企业基本户、临时户由账户管理系统( )操作员备案。

2、因转户原因撤销企业基本存款账户的,银行还应打印(已开立银行结算账户清单)并交付企业。( )

1、企业申请开立基本存款账户的,银行应当通过人民银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户( ),未通过审核的不得为其开立基本存款账户。

7、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在本行开立的同一户名下的另一账户的交易符合大额交易标准的应上报大额交易。( )

6、对同时符合两项以上大额交易标准的交易,应当分别提交大额交易报告。( )

5、各营业机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。( )

4、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,就当及时更新客户身份资料。( )

3、企查查可以做为利用可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息的途径。( )

2、截止目前,未加载统一社会信用代码的营业执照在有效期内应视同为有效证件。( )

1、客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的身份证件地址。( )