17、我行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当( )小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

7、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构在履行货币鉴别义务时,应当按照中国人民银行有关规定,( )人民币和主要外币冠字号码。

6、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,变造币是指在真币的基础上,利用( )等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

5、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币( )。

4、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币包括( )。

3、 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币是指不由国家(地区)货币当局发行,仿照( ),足以使公众误辨并可能行使货币职能的媒介。

2、 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行依法发行的货币,包括( )。

1、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,所称货币是指( )。

15、以下机关只具有查询权利的是( )。

14、业务公章不可用于( )。

13、磁介质档案( )翻录一次,实行双备份。