13、磁介质档案( )翻录一次,实行双备份。

8、客户身份识别包含( )

7、各营业机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:( )

6、系统内应登记的受益所有人信息包括:( )

5、非自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

4、自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

3、各营业机构可通过( )等渠道核实客户信息,并留存通过以上方式重新识别客户的工作记录。

2、出现以下情况时,各营业机构应当重新识别客户:( )

1、客户证件到期满6个月,限制其动账交易,但柜面主动发起( )业务不受证件到期限制。

18、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,各营业机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告,回溯性调查应包含恐怖活动组织及恐怖活动人员( )年以内交易记录。

17、我行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当( )小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。