3、 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币是指不由国家(地区)货币当局发行,仿照( ),足以使公众误辨并可能行使货币职能的媒介。

3、各营业机构可通过( )等渠道核实客户信息,并留存通过以上方式重新识别客户的工作记录。

2、出现以下情况时,各营业机构应当重新识别客户:( )

1、客户证件到期满6个月,限制其动账交易,但柜面主动发起( )业务不受证件到期限制。

18、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,各营业机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告,回溯性调查应包含恐怖活动组织及恐怖活动人员( )年以内交易记录。

17、我行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当( )小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

16、本行应当在大额交易发生后的( )个工作日内,及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

15、专职反洗钱岗位人员应至少具有( )以上金融从业经历。

14、高风险、较高风险的客户重评时间不超过( )

13、对于新建立业务关系的客户,各营业机构应在( )日(工作日)内完成风险等级划分。

12、对于新建立业务关系的客户,系统于( )日(自然日)自动完成客户风险等级初评。