答案：B
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
答案：B
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三十八条
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国
C. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
D. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 托收承付
B. 委托收款的回单
C. 向付款人发出的承付通知
D. 汇兑回单
解析：《支付结算办法》
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 90日
B. 60日
C. 30日
D. 10日
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 3、1
B. 3、2
C. 6、3
D. 6、1
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 10年
B. 30年
C. 永久保管
D. 5年
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
A. 个人开立账户时，金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为非居民个人
B. 根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
D. 金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 中国人民银行
B. 反洗钱中心
C. 公安机关
D. 银保监局
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
