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1363.对于现金价值保险合同或者年金合同,金融机构知道或者应当知道获得死亡保险金的受益人为非居民个人的,应当将其账户视为非居民账户管理。

答案:A

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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114.银行本票丧失,失票人可以凭()出具的其享有票据权利的证明,向出票银行请求付款或退款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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443.王XX持有的现金银行汇票丢失,立即到当地付款行进行挂失,填写的挂失止付通知书应当记载以下事项有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-dc58-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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407.下列属于签发委托收款凭证必须记载的事项有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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132.办理托收承付结算的款项是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3548-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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1375.金融机构汇总报送境内分支机构非居民账户信息中涉及金额的,应当按原币种报送并且标注原币种名称。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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当地公安部门对总行业务库的安全保卫检查,必须出示公安部门的安全检查介绍信和本人身份证,同时通过电话或其他方式向检查单位核实真实性,并由总行相关部门人员陪同,可以进入现金库区检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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15.持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起(),票据权利不行使而消灭。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-38d0-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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1960.下列账户需要开展尽职调查的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-5488-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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商业银行、支付机构应当对照本通知要求及时总结梳理支付手续费降费政策执行情况,并自本通知施行之日起( )向人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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260.对于连续6个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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1363.对于现金价值保险合同或者年金合同,金融机构知道或者应当知道获得死亡保险金的受益人为非居民个人的,应当将其账户视为非居民账户管理。

答案:A

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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114.银行本票丧失,失票人可以凭()出具的其享有票据权利的证明,向出票银行请求付款或退款。

A. 人民银行

B. 付款银行

C. 开户银行

D. 人民法院

解析:《支付结算办法》

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443.王XX持有的现金银行汇票丢失,立即到当地付款行进行挂失,填写的挂失止付通知书应当记载以下事项有()。

A. 票据的号码

B. 出票日期

C. 票据丧失的时间和事由

D. 挂失止付人的联系方法

解析:《支付结算办法》

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407.下列属于签发委托收款凭证必须记载的事项有()。

A. 表明“委托收款”的字样

B. 收付款人的名称

C. 确定的金额和委托日期

D. 收款人的签章

解析:《支付结算办法》

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132.办理托收承付结算的款项是()。

A. 代销商品的款项

B. 寄销商品的款项

C. 赊销商品的款项

D. 商品交易,以及因商品交易而产生的劳务供应的款项

解析:《支付结算办法》

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1375.金融机构汇总报送境内分支机构非居民账户信息中涉及金额的,应当按原币种报送并且标注原币种名称。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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当地公安部门对总行业务库的安全保卫检查,必须出示公安部门的安全检查介绍信和本人身份证,同时通过电话或其他方式向检查单位核实真实性,并由总行相关部门人员陪同,可以进入现金库区检查。

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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15.持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起(),票据权利不行使而消灭。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 二年

解析:《支付结算办法》

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1960.下列账户需要开展尽职调查的是()。

A. 2017年7月1日以后在金融机构开立的由个人或者机构持有的金融账户

B. 政策性银行为执行政府决定开立的账户

C. 由军人(武装警察)持军人(武装警察)身份证件开立的账户

D. 我国政府机关、事业单位、军队、武警部队、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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商业银行、支付机构应当对照本通知要求及时总结梳理支付手续费降费政策执行情况,并自本通知施行之日起( )向人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局进行报告。

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

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260.对于连续6个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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