A、五、七
B、五、十
C、七、十
D、十、七
答案：B
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A、五、七
B、五、十
C、七、十
D、十、七
答案：B
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 审慎
B. 了解你的客户
C. 风险为本
D. 实质重于形式
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
解析：通银保监转〔2021〕63号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 单位银行卡备用金
D. 注册资金
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 了解并登记资金的来源或者用途
C. 对客户进行实地调查
D. 对客户进行电话回访
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
A. 1天
B. 2天
C. 3天
D. 5天
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
D. 社会保障卡
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
