答案：B
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
答案：B
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金
B. 不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项
C. 不准签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款
D. 不准违反规定为单位和个人开立账户
解析：《支付结算办法》
A. 证券公司
B. 证券投资基金管理公司
C. 证券登记结算机构
D. 私募基金管理公司
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 因信用卡超额还款或者其他还款而形成，且超额款项不会立即返还账户持有人
B. 禁止账户持有人超额还款五万美元以上
C. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在三十日内返还账户持有人
D. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 识别结果
B. 机构评估
C. 风险状况
D. 交易报告
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 国家
B. 人民银行
C. 商业银行
D. 企业
解析：《支付结算办法》
A. 变更之日起1个工作日
B. 变更次日起1个工作日
C. 变更之日起2个工作日
D. 变更次日起2个工作日
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 企业信息联网核查系统
B. 融安易信数据
C. 工商数据查询系统
D. 江苏政银易企通涉企信息联网查询系统
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
