A、预警处理
B、解除预警
C、下发差错
D、提交案件
答案：A
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十条
A、预警处理
B、解除预警
C、下发差错
D、提交案件
答案：A
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十条
A. 讯问犯罪嫌疑人只能由办案人员进行
B. 讯问时侦查人员不得少于3人
C. 讯问时应当让犯罪嫌疑人陈述有罪的情况或无罪的辩解
D. 讯问时可不制作讯问笔录
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 签发空头支票
B. 签发与其预留印鉴不符的支票
C. 伪造、变造票据
D. 故意使用伪造、变造票据的
解析：《支付结算办法》
A. 保证人在汇票或者粘单上未记载“被保证人的名称”的，已承兑的汇票，承兑人为被保证人
B. 保证人在汇票或者粘单上未记载“被保证人的名称”的，未承兑的汇票，承兑人为被保证人
C. 保证人在汇票或者粘单上未记载“被保证人的名称”的，未承兑的汇票，出票人为被保证人
D. 保证人对合法取得汇票的持票人所享有的汇票权利，承担保证责任
解析：《支付结算办法》
A. 违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户
B. 违反本办法规定支取现金
C. 利用开立银行结算账户逃废银行债务
D. 出租、出借银行结算账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 二十五万美元
B. 五十万美元
C. 一百万美元
D. 三百万美元
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 1千元以上3千元以下
B. 1千元以上5千元以下
C. 1万元以上3万元以下
D. 1万元以上5万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 为未成年人的监护人代理开户
B. 为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C. 为客户开立匿名账户或者假名账户
D. 为冒用他人身份的客户开立账户
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 当年6月30日
B. 次年6月30日
C. 当年12月31日
D. 次年12月31日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 死亡
B. 逃匿
C. 因违法被责令终止业务活动
D. 其他原因
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
