答案：B
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
答案：B
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 两
B. 三
C. 四
D. 五
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 客户准入期间识别出的为特定自然人，如：境外政要
B. 客户准入期间识别出的为特定自然人特定关系人,如：其家庭成员、关系密切人员
C. 非自然人客户的关联人为特定自然人
D. 客户存续期间评估为洗钱低风险等级客户
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 一次性
B. 持续
C. 阶段性
D. 临时
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 可以在派出所的候问室执行
B. 公安机关对被监视居住人，可以采取电子监控、不定期检查等监视方法对其遵守监视居住规定的情况进行监督
C. 被监视居住人违反应当遵守的规定，公安机关应当区分情形责令被监视居住人具结悔过或者给予治安管理处罚。情节严重的，可以予以逮捕；需要予以逮捕的，可以对其先行拘留
D. 监视居住最长不得超过六个月
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：《支付结算办法》
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 企业名称、法定代表人或者单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时，企业应当按规定向开户银行提出变更申请
B. 银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续
C. 企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，银行应当于到期日前提示企业及时更新
D. 企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，银行应当收回原开户许可证原件
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 因信用卡超额还款或者其他还款而形成，且超额款项不会立即返还账户持有人
B. 禁止账户持有人超额还款五万美元以上
C. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人
D. 过去三个公历年度中，账户持有人未向金融机构发起任何与账户相关的交易
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
