A、2年
B、5年
C、10年
D、15年
答案：C
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、2年
B、5年
C、10年
D、15年
答案：C
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 账户实名制
B. 受益所有权识别
C. 了解你的客户
D. 尽职调查
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 申请人姓名
B. 证件类型、证件号码
C. 账户类型、账号、开户银行名称、余额
D. 截止时点拥有有效的理财产品名称、理财账号、截止时点理财产品份额或价值
解析：38.民政部 中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知
A. 财务公司
B. 消费金融公司
C. 货币经纪公司
D. 从事私募基金管理业务的合伙企业
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 中国人民银行
B. 国家税务总局
C. 国家外汇管理局
D. 商业银行总行
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 银行
B. 电信主管部门
C. 支付机构
D. 公安机关
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
解析：《支付结算办法》
A. 由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额０．７‰的罚款
B. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。
C. 中国人民银行处以１万元以上２０万元以下的罚款
D. 中国人民银行提请有关部门吊销其营业执照
解析：《支付结算办法》
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 200万元以上（含200万元）、20万美元以上（含20万美元）
B. 100万元以上（含100万元）、10万美元以上（含10万美元）
C. 200万元以上、20万美元以上
D. 100万元以上、10万美元以上
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
