答案:A
解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十条
答案:A
解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十条
A. 单位银行卡专用存款账户
B. 财政预算外资金专用存款账户
C. 金融机构存放同业资金专用存款账户
D. 政策性房地产开发资金专用存款账户
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:运营风险监督管理办法第18条(一)
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 点准
B. 挑净
C. 墩齐
D. 捆紧
E. 盖章清楚
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 运营管理部
B. 信息科技部
C. 电子银行部
D. 审计部
解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》
A. 企业经营不善宣布破产
B. 企业违法被吊销营业执照
C. 企业迁址从上海至南京需要变更开户银行
D. 投资者发生变更
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 通过现有客户资料或者公开信息确认不是消极非金融机构的,无需进一步处理
B. 无法确认的,金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件
C. 声明为消极非金融机构的,应当按照有关规定进一步识别其控制人
D. 无法获取声明文件的,金融机构应当将账户持有人视为消极非金融机构
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》