117.出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区，支付密码错误的支票，银行应予以退票，并按票面金额处以（）的罚款。

按照反洗钱法律规定，当小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

上级行对下级行要不定期检查，查库时要携带介绍信，履行查库手续。

柜员节假日休息、其他休假两天(含)以内，需交清现金、凭证。

营业中，运营主管需对现金柜员现金进行卡把复核并监督其将重要物品入箱（包）保管，同时双人落双锁；

碰库时，无需做到对成捆现金进行卡把；换人卡把时，需对成捆现金进行卡把。

假外币纸币及各种假硬币以统一格式的专用袋加封，封口处需加盖“假币”字样戳记。

出入库的现金需经管库员双人复核。