答案：A
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
答案：A
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 不收不付
B. 只收不付
C. 只付不收
D. 暂停非柜面服务
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 法人账户
B. 该定期存款单位的专用存款账户
C. 该定期存款单位的基本存款账户
D. 该定期存款单位的一般存款账户
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第二十八条
A. 客户张某第一次到某网点办理开户业务并预留基本信息
B. 客户李某未在某网点办理过业务，办理现金汇款10万元
C. 客户王某在某网点有账户，某网点通过系统预警怀疑王某交易涉嫌洗钱
D. 客户某公司已经停业，但其账户仍有大额资金往来
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 银行报送账户资料
B. 备案信息数量
C. 备案信息质量
D. 企业银行结算账户服务评价
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 账户持有人的境外身份证明和境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
B. 账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码
C. 存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D. 账户代理人或者授权签字人的境外地址，境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 付款人开户银行收到托收凭证及其附件后，应当及时通知付款人
B. 付款人应在承付期内审查核对，安排资金
C. 承付货款分为验单付款和验货付款两种，由收付双方商量选用，并在合同中明确规定
D. 验单付款的承付期为3天，验货付款的承付期为5天
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 15个工作日内
B. 20个工作日内
C. 30 个工作日内
D. 45个工作日内
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
