答案：A
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案：A
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 大额交易提醒
B. 实时到账提醒
C. 普通到账提醒
D. 单位确认
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 居民身份证
B. 户口本
C. 暂住证
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 客户特性风险
B. 地域风险
C. 业务风险
D. 行业风险
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的，应当收集并记录报送所需信息
B. 无法确认的，应当要求账户持有人提供税收居民身份声明文件
C. 声明为中国税收居民个人的，金融机构应当要求其提供相应证明材料
D. 声明为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 每年
B. 每两年
C. 每三年
D. 每半年
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 暂时停止账户交易
B. 适当控制账户交易
C. 中止为其办理业务
D. 撤销基本存款账户
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 委托收款
B. 支票
C. 托收承付
D. 汇兑
解析：《支付结算办法》
A. 社会团体
B. 民办非企业组织
C. 外国驻华机构
D. 单位设立的独立核算的附属机构
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 出票日期
B. 付款人名称
C. 确定的金额
D. 出票人签章
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
