1664.每个法定工作日8:30之前，各直接参与者可自愿登录大额支付系统办理业务。接收清算行对于每个法定工作日8:30之前通过大额支付系统接收的业务，需要人工干预的，应于（）处理。

金融机构应当持续关注并审查境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管情况，以及境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况，评定境外机构风险等级，并实施静态管理。

金融机构不得与空壳银行建立代理行或者类似业务关系，同时应当确保代理行不提供账户供空壳银行使用

客户、业务关系或者交易存在洗钱和恐怖融资嫌疑或者高风险的情形时，金融机构不得采取简化尽职调查措施

信托公司在设立信托或者为客户办理信托受益权转让时，应当识别并核实委托人身份，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

保险公司在与客户订立人寿保险合同和具有投资性质的保险合同时，如保险合同未明确指定受益人，则保险公司可不识别受益人身份

金融机构应当根据风险状况差异化确定客户尽职调查措施的程度和具体方式，把握好防范风险重于优化服务

针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者终止已经建立的业务关系

1701.账户管理系统发生Ⅲ类事件，银行办理账户开立的程序是（）。

1700.账户管理系统发生Ⅱ类事件，银行办理账户变更的程序是（）。

1699.账户管理系统发生Ⅱ类事件，银行办理账户开立的程序是（）。