A、给予警告
B、处以1000元的罚款
C、处以1万元以上3万元以下的罚款
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：AB
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、给予警告
B、处以1000元的罚款
C、处以1万元以上3万元以下的罚款
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：AB
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 在校学生
B. 企业财务人员
C. 老年人
D. 农村居民
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
B. 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C. 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D. 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 银行账户柜面业务
B. 银行账户非柜面业务
C. 支付账户所有业务
D. 不得为其新开立账户
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 伪造
B. 变造
C. 管理
D. 私自印制
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 开户申请书
B. 开户承诺书
C. 相关的证明文件
D. 银行审核意见
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 已承兑的商业汇票
B. 支票
C. 银行本票
D. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票
解析：《支付结算办法》
A. 100301
B. 100302
C. A00301
D. A00302
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
