A、全面检查和部分抽查相结合
B、定期检查和不定期抽查相结合
C、重点检查和非重点抽查相结合
D、重点检查和随机抽查相结合
答案：D
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A、全面检查和部分抽查相结合
B、定期检查和不定期抽查相结合
C、重点检查和非重点抽查相结合
D、重点检查和随机抽查相结合
答案：D
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 购销合同
B. 有关证据
C. 退回的原托收凭证及交易单证
D. 拒绝付款理由书
解析：《支付结算办法》
A. 法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B. 负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
C. 注册地和经营地均在异地
D. 注册地在本地，经营地在异地
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 协助查询犯罪信息、资料
B. 协助执行传唤、拘传
C. 代为执行传唤、拘传
D. 代为执行拘留、逮捕
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 出票银行受理银行汇票申请书，收妥款项后签发银行汇票，人工手写正确的出票大小写金额，将银行汇票和解讫通知一并交给申请人
B. 签发转账银行汇票，不得填写代理付款人名称，但由人民银行代理兑付银行汇票的商业银行，向设有分支机构地区签发转账银行汇票的除外
C. 签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人，收妥申请人交存的现金后，在银行汇票“出票金额”栏先填写“现金”字样，后填写出票金额，并填写代理付款人名称
D. 申请人或者收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票
解析：《支付结算办法》
A. 开户申请书
B. 开户承诺书
C. 相关的证明文件
D. 银行审核意见
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 人民银行分支机构、银行和支付机构
B. 人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构
C. 人民银行分支机构、银行和支付机构、支付清算中心、银行卡清算机构
D. 人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构、中国支付清算协会
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
解析：《反洗钱法》第三十二条
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 开展客户尽职调查，提交可疑交易报告
B. 不开展客户尽职调查，但提交可疑交易报告
C. 开展客户尽职调查，但不提交可疑交易报告
D. 可以不开展客户尽职调查，也不提交可疑交易报告
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
