174.存款人需要在异地开立个人银行结算账户，应向银行出具的证明文件有（）。

《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）中监管要求有哪些？（）

以下属于法人客户的基本信息有（）

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，监管部门（）

客户身份资料自（）至少保存5年

金融机构在开展客户尽职调查时，应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记、在汇兑凭证中留存、向接收汇款的境外机构提供（）

如客户是外国政要、国际组织高级管理人员，金融机构应当采取风险管理措施了解客户及其受益所有人资金或者财产的来源和用途，与客户建立、维持业务关系还应当获得（）批准，并对客户及业务关系采取（）的持续监测措施

金融机构无法完成本办法规定的客户尽职调查措施的，应当（）

金融机构采取简化尽职调查措施时，应当至少（）

对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户，金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或者多种强化尽职调查措施（）