A、获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息
B、实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况
C、加强对客户及其交易的监测分析
D、与客户建立、维持业务关系，或者为客户办理业务，需要获得网点主管的批准
答案：ABC
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息
B、实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况
C、加强对客户及其交易的监测分析
D、与客户建立、维持业务关系，或者为客户办理业务，需要获得网点主管的批准
答案：ABC
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 电话预约
B. 传真预约
C. 柜面口头预约
D. 手机银行预约
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 自止付时点起12小时
B. 自止付时点起24小时
C. 自止付时点起48小时
D. 按有权机关要求
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 中国人民银行
B. 中国支付清算协会
C. 银行卡清算机构的特约商户
D. 中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 银行本票是否在提示付款期限内
B. 收款人是否确为本单位或本人
C. 不定额本票的压印金额是否与大写出票金额一致
D. 出票日期、出票金额、收款人名称是否更改
解析：《支付结算办法》
A. 非银行金融机构
B. 政策性银行
C. 不具有贷款权限的银行分支机构
D. 未经其上级行承兑授权的银行分支机构
解析：《支付结算办法》
A. 对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认
B. 对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变
C. 对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话
D. 对于无法证明合理性的，应当对支付账户暂停网络支付业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 直接中止开户
B. 向单位法定代表人或负责人核实开户意愿
C. 延长开户审核期限
D. 强化客户尽职调查
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 票据责任
B. 刑事责任
C. 侵权的民事责任
D. 不当得利的民事责任
解析：《支付结算办法》
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析：《支付结算办法》
