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金融支付考试题库
2,571
多选题

136.非经营性的存款人有下列行为之一的,给予警告并处以1000元罚款()

A
违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B
出租、出借银行结算账户
C
违反规定支取现金
D
法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行

答案解析

正确答案:BC

解析:

6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
题目纠错
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单选题

下列财产和账户不得冻结()

单选题

银行网点接到公安机关查询需求,被查账户较多无法现场办理完毕,应()

单选题

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括:()

单选题

人民检察院需要查询的账户分属不同省市的,由办案地人民检察院出具协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书,逐级上报并经省级人民检察院()批准后,由办案地人民检察院指派两名以上办案人员持有效的本人工作证和上述法律文书原件,到有关银行业金融机构()要求办理。

单选题

国家安全机关需要跨地区办理冻结的,可以按照本规定要求持(),与协作地县级以上国家安全机关联系,协作地国家安全机关应当协助执行

单选题

公安机关到金融机构现场办理查询所需的条件是()

单选题

银行业金融机构应当(),统一接收和反馈人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结要求;银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告()并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。

单选题

国家安全机关具有()权限

单选题

下列只具有查询、冻结单位或个人存款的有权机关有

单选题

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时()

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