银行业金融机构应当（），统一接收和反馈人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结要求；银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告（）并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。

A. 银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易

B. 对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况

C. 经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

D. 涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告

A. 出票人

B. 背书人

C. 承兑人

D. 保证人

A. 明示、暗示账户持有人隐匿身份信息

B. 帮助账户持有人隐匿身份信息

C. 帮助账户持有人隐匿账户信息

D. 协助账户持有人隐匿资产

A. 票据，是指银行汇票、商业汇票、银行本票和支票

B. 票据的取得，必须给付对价

C. 票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系

D. 税收、继承、赠与依法取得票据的，受给付对价的限制

A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的

B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的

C. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、 现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的

D. 其他存在明显矛盾情形的

A. 3千元以上5千元以下

B. 3千元以上8千元以下

C. 5千元以上3万元以下

D. 1万元以上3万元以下

A. 只需收集账户信息，无需报送账户信息

B. 可以收集并报送其账户信息，也可以由其他国家（地区）处理

C. 按照规定收集并报送账户信息

D. 无需收集并报送账户信息