A、没有签订购销合同的款项
B、未经双方事先达成协议，收款人提前交货的款项
C、未按合同规定的到货地址发货的款项
D、货款已经支付或计算有错误的款项
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A、没有签订购销合同的款项
B、未经双方事先达成协议，收款人提前交货的款项
C、未按合同规定的到货地址发货的款项
D、货款已经支付或计算有错误的款项
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A. 对公客户新开一般账户
B. 客户变更重要身份信息
C. 司法机关调查本金融机构客户
D. 客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 存款人应以实名开立银行账户，并对其出具的开户申请资料的真实性负责
B. 存款人开立银行结算账户可通过个人信用信息基础数据库查询其信用信息
C. 存款人开户信息资料发生变更时，应及时通知开户银行
D. 存款人不可在同一银行账户下办理不同的银行业务
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 代理人
B. 签章人
C. 出票人
D. 背书人
解析：《支付结算办法》
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 特定非金融机构备付金
C. 封闭贷款专用账户（在封闭贷款未结清期间）
D. 商业汇票保证金
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 集中转入
B. 分散转出
C. 大额转入
D. 大额转出
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制
B. 设置AB角
C. 于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关
D. 紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起1个工作日内重新报送
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 合规性
B. 及时性
C. 连续性
D. 完整性
解析：运营风险监督管理办法第3条完整性原则
