根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，银行业监督管理机构、公安机关、工商和市场监管部门、人民银行等有关单位要采取各种有效方式向广大人民群众宣传（）。及时向社会公布典型案例，加大宣传教育力度，强化风险警示，增强广大人民群众的风险防范意识，引导自觉抵制非法民间借贷活动。

以下说法正确的有（）。

根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有（）之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）。

以下说法正确的有（）。

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）。

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）。

反洗钱内部控制的目标是（）。

在义务机构采取集中处理的可疑交易工作模式下，对于未承担集中处理职能的非法人义务机构的监管重点包括（）。

出现以下哪些情形，人民银行分支机构应当认定A银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为。（）

以下属于大额交易和可疑交易报告相关内控机制的监管重点内容的是（）。