在义务机构采取集中处理的可疑交易工作模式下，对于未承担集中处理职能的非法人义务机构的监管重点包括（）。

控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?（）

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》所述金融机构包含哪些（）

设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件（）

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件（）

银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确（）、反洗钱和反恐怖融资管理部门和内审部门等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容（）

《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》中规定，在开展民间借贷活动中，严格执行“五严”要求。下列属于“五严”要求的是（）

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，银行业监督管理机构、公安机关、工商和市场监管部门、人民银行等有关单位要采取各种有效方式向广大人民群众宣传（）。及时向社会公布典型案例，加大宣传教育力度，强化风险警示，增强广大人民群众的风险防范意识，引导自觉抵制非法民间借贷活动。

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，对（）等违反治安管理规定的行为或涉嫌犯罪的行为，公安机关应依法进行调查处理，并将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构。

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，银行业监督管理机构、公安机关、工商和市场监管部门、人民银行等有关单位要采取各种有效方式向广大人民群众宣传国家金融法律法规和信贷规则。（）引导自觉抵制非法民间借贷活动。