相关题目
银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确（）、反洗钱和反恐怖融资管理部门和内审部门等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。
反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容（）
《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》中规定，在开展民间借贷活动中，严格执行“五严”要求。下列属于“五严”要求的是（）
根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，银行业监督管理机构、公安机关、工商和市场监管部门、人民银行等有关单位要采取各种有效方式向广大人民群众宣传（）。及时向社会公布典型案例，加大宣传教育力度，强化风险警示，增强广大人民群众的风险防范意识，引导自觉抵制非法民间借贷活动。
根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，对（）等违反治安管理规定的行为或涉嫌犯罪的行为，公安机关应依法进行调查处理，并将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构。
根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，银行业监督管理机构、公安机关、工商和市场监管部门、人民银行等有关单位要采取各种有效方式向广大人民群众宣传国家金融法律法规和信贷规则。（）引导自觉抵制非法民间借贷活动。
根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，（）等有关单位要采取各种有效方式向广大人民群众宣传国家金融法律法规和信贷规则。及时向社会公布典型案例，加大宣传教育力度，强化风险警示，增强广大人民群众的风险防范意识，引导自觉抵制非法民间借贷活动。
根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，对从事民间借贷咨询等业务的中介机构，（）应依法加强监管。
根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，对银行业金融机构从业人员参与非法金融活动的，银行业金融机构应当（）。
根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，对利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款，以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收民间贷款，以及套取银行业金融机构信贷资金，再高利转贷等违反治安管理规定的行为或涉嫌犯罪的行为，公安机关应（）。
