×
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A
开立电子账户或办理电子银行业务的
B
明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C
严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D
其他情节严重或者情况紧急的情形
答案解析
正确答案：BCD
题目纠错
啊啊啊啊啦啦哈哈
相关题目
单选题
借记卡持卡人一日一次性从账户提取现金（）以上的，须提供有效身份证件。
单选题
有关保证金续存业务，正确的是（）。
单选题
32110（代理银团子合约开立）交易，远程授权审核要点不正确的是（）。
单选题
保证金开户资金来源于所属合同账户的，应在《开立/变更保证金账户申请书》（）注明。
单选题
个人提取外币现钞当日累计1万美元以上的，凭本人有效身份证件和（）在银行办理。
单选题
票据的金额以中文大写和阿拉伯数字(小写)同时记载，二者必须一致，二者不一致时（）。
单选题
不能代理办理的业务是（）：
单选题
根据总行远程授权基础规范要求，个人大额存取款联网核查标准，有卡（折）时，人民币现金存取款（），人民币转账（）
单选题
司法机关提供涉案账户纸质清单，远程授权可以审核通过的情况是（）。
单选题
个人客户信息治理柜面“多ID封存”业务，重点审核要求正确的有（）：
