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多选题
境外政要的判断方法：
A
当客户姓名及身份证件信息与数据库中信息一致、或相貌特征与数据库中信息一致时，可判断客户为境外政要
B
当客户主动提供身份信息显示客户为境外政要，但未能通过内外部数据库进行有效核实的，应结合客户国籍国家（地区）洗钱风险，采取合理措施暂时中止客户准入，待通过可靠和来源独立的信息源核实，审批通过后方可继续办理业务
C
当客户提供身份证明文件中有关信息与数据库中信息存在不一致，可判断为非境外政要
D
当客户以自证声明等自证方式提供身份信息与数据库中信息存在不一致，应对照数据库中其他身份信息进行核实，如其信息与数据库中信息存在多项不一致，可判断为非境外政要
E
当数据库中缺少有关境外政要身份信息时，可无需进行相关信息识别
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
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