智慧柜员业务审核人员应尽职履责、严格操作，确保所审核业务事项的（）

任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的（ ），并导致客户流失、业务损失和财务损失。

需准入制裁名单或涉敏国家（地区）客户时，应做到以下几点（ ）

根据分类分级管控要求，对新客户及账户准入表述正确的是（ ）

金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。（ ）

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？

对境外政要等洗钱高风险客户，在一般身份识别的基础上，应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性以及（ ）。

对洗钱中高风险客户以及代理行、私人银行等特定类型客户，在一般客户身份识别基础上，开展特定类型客户身份识别。特定类型客户身份识别措施包括但不限于（ ）

哪些情形可以采取简化客户身份识别：

境外政要的判断方法：

按照产品分类，使用哪些产品的客户应该开展特定类型客户身份识别