根据现金运营相关操作环节的集中程度,分为哪几种模式（ ）

根据分类分级管控要求，对新客户及账户准入表述正确的是（ ）

金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。（ ）

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？

对境外政要等洗钱高风险客户，在一般身份识别的基础上，应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性以及（ ）。

对洗钱中高风险客户以及代理行、私人银行等特定类型客户，在一般客户身份识别基础上，开展特定类型客户身份识别。特定类型客户身份识别措施包括但不限于（ ）

哪些情形可以采取简化客户身份识别：

境外政要的判断方法：

按照产品分类，使用哪些产品的客户应该开展特定类型客户身份识别

公司客户受益所有人的判定原则包括：

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，（ ）、（ ）和（ ）是金融机构应当履行的三项核心反洗钱义务。