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银行业金融机构办理返还时，应当对办案人员的（）和（）进行审查。对于提供的材料不完备的，有权要求办案公安机关补正。
公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人凭（ ）、（ ）及（ ），可单独或共同向存款所在银行业金融机构提交书面申请，办理存款查询业务。
已故存款人的（ ）、（ ）、（ ）凭已故存款人死亡证明、可表明亲属关系的文件（如居民户口簿、结婚证、出生证明等）以及本人有效身份证件，可单独或共同向存款所在银行业金融机构提交书面申请，办理存款查询业务。
下列款项可以由单位账户转入个人银行结算账户有（ ）。
A公司出纳经单位领导批示，将本单位收回的一笔销货款存入单位负责人名下的B银行账户中。B银行因为A公司是其大客户，遂同意将该笔款项存入。对于B银行的行为，对其进行的处罚正确的有( )。
可以申请开立个人银行结算账户的有效身份证件包括（ ）。
以下关于个体工商户账户说法正确的是（ ）。
义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定（ ）。
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于（ ）、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况。
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于( )，向相关金融监管部门报告。6.向相关侦查机关报案。。
