违反本法规定受到处罚的出口经营者，自处罚决定生效之日起，国家出口管制管理部门可以在三年内不受理其提出的出口许可申请；

（）负责按照大额交易和可疑交易报告监管要求及业务需求，组织实施反洗钱系统建设项目，并进行项目过程管理。

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，主要承担以下职责：（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行（）工作。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）以上、外币等值（）以上的跨境款项划转，应当提交大额交易报告。

以下哪一项不属于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，报告至少应包括的内容（）

需要人工识别的大额交易包括：

系统识别的大额交易在交易发生之日起的（）个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

人工识别的大额交易应在交易发生之日起的()个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易标准的，应当单边以人民币和美元分别折算，并按照本外币大额交易标准（）。