出口经营者拒绝、阻碍监督检查的，给予警告，并处（ ）元以上（ ）元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿，直至吊销相关管制物项出口经营资格。

一级支行及以下营业机构应有兼职人员承担大额交易和可疑交易报告相关工作，负责对异常线索开展尽职调查、（）等工作。

（）负责按照大额交易和可疑交易报告监管要求及业务需求，组织实施反洗钱系统建设项目，并进行项目过程管理。

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，主要承担以下职责：（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行（）工作。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）以上、外币等值（）以上的跨境款项划转，应当提交大额交易报告。

以下哪一项不属于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，报告至少应包括的内容（）

需要人工识别的大额交易包括：

系统识别的大额交易在交易发生之日起的（）个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

人工识别的大额交易应在交易发生之日起的()个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。