中国人民银行分支机构对规模较小的地方性法人金融机构开展反洗钱分类评级工作，可根据当地具体情况，适当调整评级指标和标准、简化评级流程。

已在我行开立账户的客户签约网络金融业务，须提供（）。开通网络金融业务应完整录入个人身份基本信息。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，业务与产品管理部门职责与分工包括（）

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，确认客户身份，并对申请意愿及申请资料的（）进行审核：

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）。

下列哪些选项是开立个人账户的初次识别要点（）

为不在我行开立账户的客户代理办理无卡（折）存款业务，客户必须先在CIF系统中完整登记（）等信息后，才能代理他人办理无卡（折）存款业务。

通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下哪些措施识别客户身份。（）

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，填写加强型尽职调查部分的复核岗包括（）等。

涉及制裁国家和地区的外籍客户关键信息修改时，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交（ ）合规管理委员会审议。

涉及制裁国家和地区的客户的业务申请，按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》等相关制度要求办理。该类客户仅可通过（）办理业务。