内部审计部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行（ ）的审计评价。

经办人员在客户身份识别过程中，登记客户的基本信息须填写（）。完成客户身份识别且符合规定的，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。

进行对公持续客户身份识别过程中，客户经理审查客户身份信息，确认客户身份证件是否过期，相关身份信息如（）等是否需要更新。

进行对公持续客户身份识别过程中，（）审查客户身份信息，确认客户身份证件是否过期，相关身份信息如证件有效期信息、所属行业、经营范围、联系方式等是否需要更新。

对于外资银行客户，应按照《中国农业银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。

建立健全客户身份识别制度，遵循（）的原则，充分识别客户身份信息，完整记录尽职调查过程，妥善保存客户身份资料和交易记录。

合伙企业如不存在拥有超过（）合伙权益的自然人的，可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人。

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》要求，应在识别或重新识别的基础上，先前获得的客户身份资料的（）存在疑点需开展对公加强型尽职调查。

各级行应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息，确保能重现每一笔交易。

各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的，应当符合能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的（）措施。

高风险等级客户与我行建立信贷业务关系的须按照相关要求执行。不包括（）