法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进全体员工（ ），营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

在对公客户身份识别工作中应遵循加强对客户及其日常交易的关注，持续对客户信息及交易进行关注，（）客户CCS等级。

在持续识别、评估客户洗钱风险基础上，确定客户CCS级别，综合分析、合理判断客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的客户采取差别化的风险控制措施，对可能带来较 大（）的客户、客户群体、业务领域，应及时采取限制或退出措施。

在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，客户名称指客户所提供身份证明文件上的名称，不得简写、缩写。对有（）的客户应同时收集其英文名称。

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为（）的自然人。

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中身份证明文件载明（）等期限信息的，其有效期限以文件载明为准。

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中辅助身份证明文件或资料主要包括（）。

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，重新识别情形包括（）。

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，以下哪些属于客户有效身份证明文件：（）

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由（）调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查。

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》规定中，重新识别情形包括（）。