金融机构应当明确（ ）的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制。

按照问题严重程度，测试发现问题分为“重大”、“较大”、“关注”、“一般”、“轻微”五个等级。

测试人员向被测试部门发送《事实确认书》后，被测试部门在（）个工作日内回复发现问题反馈建议，以及相关证明材料。测试人员根据被测试部门反馈建议，采取双人复核、组长审定的方式，对发现问题进行最终确认。

反洗钱及制裁合规测试汇总报告主要包括填写《事实确认书》、反馈沟通、问题定级、撰写测试报告、报告测试结果等环节。

合规测试团队评估被测试部门制定的反洗钱及制裁合规政策、系统和流程，评估是否符合反洗钱及制裁合规管理相关的法律法规、监管要求，以及满足中国农业银行风险偏好等行内制度规定。以上属于反洗钱及制裁合规测试的非现场测试内容。

为掌握被测试部门反洗钱及制裁合规工作实际情况，合规测试团队向被测试部门发送测试需求，包括但不限于：（）等。

在选取测试样本中，中国农业银行各级机构全年累计发生1万次以下的业务，可选取的业务数量为（）。

合规测试团队应充分利用职业判断，考虑（）（）等因素，使抽查的样本能够反映设计的实际运行状况。

反洗钱及制裁合规测试实施主要包括（）、开展现场测试等环节。

合规测试团队将测试计划提交反洗钱主管部门审批，并在审批通过后组织实施。

合规测试团队根据涉及反洗钱及制裁合规管理的（）等，确定主要洗钱及制裁合规风险领域。