非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、（）等复杂关系的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的。

反洗钱类信息主要是指与毒品、黑社会性质组织、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、 金融诈骗犯罪等相关的以下信息（）

《中国农业银行反洗钱信息管理办法》中，一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门主要承担以下职责（）

（）反洗钱主管部门是反洗钱信息的牵头管理部门

（）的反洗钱信息工作成果，在不违反信息安全和保密要求的前提 下，可以适当方式在所辖机构内部共享。

反洗钱信息管理工作遵循以下原则（）

与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息。情况紧急的，可以先口头报送，并在口头报送后 24 小时内以书面形式专项报送。

依据信息的()不同，反洗钱信息划分为反洗钱类、反恐怖融资类、反逃税类、制裁合 规类及其他金融犯罪信息。

()认为信息足够充分或存在其他疑问的，可以要求继续提供相关材料。

与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息，一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于()内报送至总行
反洗钱主管部门。

中国政府、联合国、美国财政部海外资产控制办公室简称: