设立信托时或者信托存续期间，受益人为符合一定条件的不特定自然人的，可以在受益人确定后，再将受益人判定为受益所有人。

总分行各部门应认真落实监管机构洗钱及制裁风险核查工作，按照核查要求如实提供相关 文件和资料，不得弄虚作假。

总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应建立反洗钱信息管理工作台账，全 面记录反洗钱信息的（）全流程信息及负责人

总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应对采集的反洗钱信息进行全面评估
分析，充分评估信息的（）以及对我行反洗钱合规工作可能产生的影响。

反逃税类信息主要是指与逃税活动相关的以下信息（）

反洗钱类信息主要是指与毒品、黑社会性质组织、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、 金融诈骗犯罪等相关的以下信息（）

《中国农业银行反洗钱信息管理办法》中，一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门主要承担以下职责（）

（）反洗钱主管部门是反洗钱信息的牵头管理部门

（）的反洗钱信息工作成果，在不违反信息安全和保密要求的前提 下，可以适当方式在所辖机构内部共享。

反洗钱信息管理工作遵循以下原则（）

与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息。情况紧急的，可以先口头报送，并在口头报送后 24 小时内以书面形式专项报送。