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境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性交易完成后至少保存（ ）年。被冻结的财产（包括被冻结的交易）记录，必须在财产被冻结期间以及财产解冻后保存（ ）年。
总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训。按年制定培训计划，合理设置培训课程，培训内容由相关机构根据实际需要，（）分别确定。
审计部门应重点关注被审计机构制裁合规管理工作的有效性，并不定期开展审计。
农业银行境内外机构应合理分配必要的资源，识别和评估涉及（）的制裁风险。
（）可根据本机构制裁合规风险状况，指定专人承担本机构制裁合规管理工作职责，实施控制措施和标准，并接受适当的培训，满足制裁合规项目管理的相关要求。
农业银行可选择拒绝与特定OFAC SDN名单中的个人和实体进行交易，即便交易（）美国司法管辖权。
业务办理时，如特定个人或实体的制裁风险无法充分缓释，总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）可要求境内外机构拒绝与个人或实体新建客户关系、终止客户关系（无论是否受到美国相关部门的管辖）。
经办机构业务人员应对制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易，按照制度要求开展加强型尽职调查。某些情况下可能会由于交易性质或交易参与方等原因需要开展额外的信息获取工作，导致某些交易的处理时间被延长，客户和业务部门应（）。
若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定的，根据本政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，依法（）。
在客户关系存续期间，经办机构应对客户开展（），保存并更新客户的身份识别信息，例如地址、国籍等。
