反洗钱及制裁合规测试范围包括：存款业务、信贷业务、中间业务、国际业务、金融市场业务、内部控制等。开展其他反洗钱及制裁合规测试应参照本规程执行。

金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（ ）个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复。

在监管过程中，发现金融机构存在较高洗钱和恐怖融资风险或者涉嫌违反反洗钱和反恐怖融资规定的，中国人民银行及其分支机构应当及时开展现场检查检查。

现场风险评估结束后，中国人民银行及其分支机构应当制发（ ），将风险评估结论和发现的问题反馈被评估的金融机构。

中国人民银行及其分支机构可以要求被评估的金融机构提供必要的资料数据，也可以（ ）评估需要的信息。

中国人民银行及其分支机构开展现场风险评估应当填制（ ）。经本行行长或者分管副行长批准后，至少提前5个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。

为了有效实施风险为本监管，中国人民银行及其分支机构应当结合（ ）的洗钱和恐怖融资风险评估情况，对金融机构开展风险评估，及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。

（ ）文件、资料，对可能被转移、匿或者销毁的文件、资料予以封存；

中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作，重点加强对（ ）机构的监督管理

中国人民银行及其分支机构可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查，可以授权下级机构检查由下级机构负责监督管理的金融机构。

金融机构及其分支机构可以向国务院金融监督管理机构或者其派出机构通报对金融机构反洗钱和反恐怖融资监管情况。