合规测试团队按年或根据工作需要，结合洗钱及制裁合规风险评估结果和不同类别业务特点，制定风险为本的合规测试计划。

中国人民银行及其分支机构应当持续跟踪金融机构对监管发现问题的整改情况，对于未合理制定整改计划或者未有效实施整改的，可以启动执法检查或者进一步采取其他监管措施。

（ ）应当至少提前5个工作日送达金融机构。

《反洗钱监管通知书》应当至少提前（ ）个工作日送达金融机构。情况特殊需要立即实施监管走访的，应当在进入金融机构现场时送达《反洗钱监管通知书》。

为了解、核实金融机构反洗钱和反恐怖融资政策执行情况以及监管意见整改情况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展监管走访。

（ ）应当至少提前2个工作日送达被谈话机构。

中国人民银行及其分支机构进行约见谈话前，应当填制（ ）。

金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（ ）个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复。

在监管过程中，发现金融机构存在较高洗钱和恐怖融资风险或者涉嫌违反反洗钱和反恐怖融资规定的，中国人民银行及其分支机构应当及时开展现场检查检查。

现场风险评估结束后，中国人民银行及其分支机构应当制发（ ），将风险评估结论和发现的问题反馈被评估的金融机构。

中国人民银行及其分支机构可以要求被评估的金融机构提供必要的资料数据，也可以（ ）评估需要的信息。