《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中， 可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级的情形有（）

打造反洗钱合规团队包括（）

按照规定工作流程，完成客户身份识别、制裁名单筛查、大额交易和可疑交易报告、反洗钱协查等工作，实现反洗钱工作的（）处理。

按照“（）”的工作目标，分步实施，加快实现“五个一流”：一流的反洗钱合规文化、一流的反洗钱合规治理架构、一流的反洗钱合规制度流程、一流的反洗钱合规管控机制、一流的反洗钱合规专家队伍。

根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，交易记录包括每笔交易的( )等资料。前端业务系统与清算系统的设计，必须保证交易回看、业务重现的需要。

中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》所适用清算业务包括:（）

对公非活期存款开户需审核()

对公账户开户时，客户经理需提供加强型尽职调查的情况有（）。

个人账户金融性交易正常办理的有（）。

个人客户关键信息变更正常办理的有（）。

个人账户金融性交易不予办理情形包括（）。