小微企业“一般授信业务”需提供授信前（）个月及上年同期主要结算账户对账单，企业授信前（）个月及上年同期水费单、电费单、缴税证明、进出货单、购销合同等可佐证企业实际经营规模的材料）。

金融机构在与客户建立义务关系时，首先应进行（）

中华人民共和国反洗钱法规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）

金融机构有以下行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予记录处分（）

以下不属于“黑钱”来源的是（）

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）

金融机构客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存管理方法规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易交易记账当年计起，至少保存（）年。

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存管理办法，金融机构应当保存的身份资料包括（）

根据《泉州银行普惠条线员工行为规范实施细则》明确了（）项行为属于禁止性的行为。

以下（）行为是违反员工从业禁止规定的。

员工不得利用本人或本人控制的账户从事以下行为（）。