A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
答案:A
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
答案:A
A. 轻微
B. 一般
C. 关注
D. 严重
A. 预评估进件
B. 预评估抗辩
C. 业务申请进件
D. 基础信息审核
E. 现场调查
F. 合同抗辩
G. 合同签订审核
A. 投资
B. 应收账款
C. 存货
D. 应付账款
E. 其他应收款
A. 核销
B. 重组
C. 继续向债务人追索
D. 进行市场化处置
A. 微型
B. 小型
C. 中型
D. 大型