申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件（）

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）。

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）。

反洗钱内部控制的目标是（）。

在义务机构采取集中处理的可疑交易工作模式下，对于未承担集中处理职能的非法人义务机构的监管重点包括（）。

出现以下哪些情形，人民银行分支机构应当认定A银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为。（）

以下属于大额交易和可疑交易报告相关内控机制的监管重点内容的是（）。

出现以下哪些情形，人民银行分支机构应当认定B银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为。（）

对义务机构交易监测标准合规性的监管重点包括以下内容（）。

第五次全国金融工作会议上指出防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题，要处理好三个方面的关系（）。

第五次全国金融工作会议上指出防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题，要着力做好以下工作：（）