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第一部分评审考试
2,512
多选题

根据《浙商银行国际福费廷业务管理办法(2017年版)》,以下属于国际福费廷业务控制措施的有:

A
分支行应按照展业三原则(“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”)的要求,加强福费廷客户准入审核。
B
对于非本行授信客户申请办理福费廷业务且债务银行非本行的,应追加实际控制人保证。如需免于保证的,分支行应在《国际福费廷客户准入审核表》说明理由,提交分管行领导审批同意。
C
加强合同文本、贸易背景、监管政策等方面的审核工作,规范业务操作。
D
了解企业后续生产经营情况,密切跟踪福费廷项下业务收汇情况。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

操作规程1.5控制措施包括全部选项。
第一部分评审考试

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单选题

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单选题

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单选题

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