控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?（）

A. 目标

B. 过程

C. 问题

D. 结果

A. 红白

B. 纯金

C. 白金

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 特许参与者

A. 辨认销售人员的面部特征

B. 辨认消费者的面部特征

C. 辨识销售人员的语言表述

D. 辨识消费者的语言表述

A. 商业银行之间通过协议相互持有的各级资本工具

B. 银保监会认定为虚增资本的各级资本投资

C. 商业银行直接或间接持有本银行发行的其他一级资本工具和二级资本工具

D. 商业银行某一级资本净额小于应扣除数额的，缺口部分应从更高一级的资本净额中扣除

A. 定量

B. 定性

C. 宏观

D. 微观

A. 印章管理制度存在重大缺陷

B. 监督检查不到位造成风险事件

C. 印章保管人未尽职履行印章保管义务

D. 印章保管人、印章操作各环节的审批人未及时制止、反映违规用印

A. 相关的专业知识和技能

B. 并充分了解本行与市场风险有关的业务

C. 充分了解本行所承担的各类市场风险

D. 相应的风险识别、计量、控制方法和技术

A. 境内机构向境外汇出的前期费用，一般累计不超过300万美元且不超过中方投资总额的15%

B. 境内机构向境外汇出的前期费用，一般不超过其向境内直接投资主管部门申请的境外直接投资总额的25%（含）

C. 境内机构已汇出境外的前期费用，应列入境内机构境外直接投资总额

D. 境内机构已汇出境外的前期费用，不应列入境内机构境外直接投资总额

A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。